Analyst AML-CFT junior (Alternance) H/F

À propos

Créé en 2009, Leetchi est le leader des cagnottes en ligne festives et solidaires avec plus de 3 millions de visiteurs chaque mois.

Leetchi facilite la générosité en proposant un service simple, sécurisé et ouvert à toutes et à tous. La plateforme permet à chacun.e de réaliser le projet qui lui tient à cœur en collectant le maximum d’argent pour offrir un cadeau commun, organiser un événement à plusieurs ou concrétiser un projet solidaire.

En 2024, 275 millions d’euros ont été collectés sur la plateforme dont 62 millions d’euros pour des projets solidaires.

Afin d’opérer, Leetchi dispose du statut d’Intermédiaire de Financement Participatif (IFP) auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Leetchi est également enregistré en tant qu’agent de Mangopay auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Depuis avril 2022, le fonds d’investissement Advent International est l’actionnaire majoritaire de Leetchi. En 2024, le fond d'investissement français 21 Invest, spécialisé dans les entreprises à "impact", rejoint Advent au capital de Leetchi.

Générosité, Diversité et Responsabilité sont les trois valeurs motrices de Leetchi.

Pionnier du secteur, Leetchi compte environ 65 collaborateurs, tous et toutes basé.e.s à Paris.

Descriptif du poste

Encadré.e par le Head of AML-CFT, tu travailleras à la surveillance, la détection et à la prévention des risques de fraude ainsi qu’à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sur la plateforme (web et mobile) Leetchi.com.

En tant qu’apprenti.e Analyste AML-CFT chez Leetchi, ta mission principale sera la déclaration de soupçon. Elle comprendra :

- Constituer les pré-déclarations Tracfin (regroupement des documents, explications des faits)

- S'assurer de la qualité des dossiers avant de passer à l'étape de déclaration

- Effectuer la déclaration

- Établir un reporting mensuel et suivre les KPIs des déclarations.

Ce poste aura vocation à évoluer dans un second temps avec les missions suivantes :

- Traitement de premier niveau des alertes transactionnels (dons, virements et cartes cadeaux)

- Vérification de premier niveau des pièces justificatives des utilisateurs, obtenues dans le cadre de vérifications des cagnottes

- Modération des cagnottes publiques

- S’assurer de la bonne application des process internes et mettre en place les actions pour contenir les risques de fraudes

- Collaborer avec les équipes internes et participer activement à la roadmap du département.

Profil recherché

Pour ce poste, tu dois avoir obligatoirement abordé au cours de ta dernière expérience en stage/alternance :

- Analyse et traitement d’alertes transactionnelles

- Vérification de justificatifs ainsi qu’une bonne connaissance des procédures Know Your Customer / Know Your Business

=> Tu prépares un diplôme de niveau Bac+4/+5 (reconnu RNCP)

=> Très bonne maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais

=> Excellentes compétences analytiques et doté.e d’une très bonne intuition

=> Sens de l’organisation, rigueur, et autonomie

=> Excellentes aptitudes relationnelles et de travail en équipe

Process de recrutement

  1. Call RH

  2. Entretien avec le Head of AML-CFT et la Senior AML-CFT Analyst

  3. Rencontre informelle avec l’équipe (si possible en fonction de la période de congés actuelle)

Informations complémentaires

  • Type de contrat : Alternance (12 à 24 mois)
  • Lieu : Paris
  • Télétravail ponctuel autorisé